Финансы
  284  0

 Нацбанк отозвал валютную лицензию у компании бывшего собственника "Стирола"

Национальный банк отозвал генеральную лицензию ООО "Даймонд инвестмент капитал" №175 от 4 декабря 2015 года на осуществление валютных операций.

Соответствующее решение закреплено распоряжение НБУ №296-р от 26 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Согласно госреестру юрлиц, конечным бенефициаром "Даймонд инвестмент капитал" указан Игорь Янковский.

Янковский – предприниматель, собственник группы компаний Diamond Sphere Group, бывший владелец концерна "Стирол", который он продал структурам Дмитрия Фирташа в 2010 году.

В 2016 году семья Янковских обвинялась в незаконном выведение полученных при продаже "Стирола" средств за границу, а также финансировании терроризма в связи с возобновлением работы мощностей фармацевтической компании отце Янковского на подконтрольной боевикам территории Донбасса. Однако дело было закрыто, так как оборудование завода якобы было захвачено боевиками.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3019550
 
 
 вверх