Коррупция
  180  0

 Суд продлил арест экс-помощника Жеваго по делу о выведении активов банка "Финансы и Кредит"

Печерский райсуд Киева продлил до 19 февраля включительно меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего помощника депутата Верховной Рады Константина Жеваго (внефракционный) Александра Демченко по делу о выведении активов банка "Финансы и Кредит" на 1 млрд гривен.

Об этом со ссылкой на Українські новини сообщает БизнесЦензор.

Согласно им, Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.

Также следствие установило факт предварительного сговора с другими лицами и заключение договора поручительства с банком Meinl Bank AG (Австрия).

Согласно материалам суда, должностные лица банка перечислили на корреспондентские счета данного учреждения денежные средства в сумме 53,7 млн долларов, которые предназначались как гарантии со стороны украинского банка - поручителя рисковой деятельности компании Nasterno Commercial.

27 октября к Демченко была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 41,34 млн гривен.

Срок действия постановления был определен до 25 декабря 2016 включительно.

21 декабря суд решил продлить срок содержания подозреваемого под стражей на 60 суток - до 19 февраля 2017 включительно.

В декабре Печерский районный суд арестовал имущество бывшего заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит" Игоря Копертехина по этому же делу. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3019175
 
 
 вверх