Регуляторная политика
  257  0

 Нацбанк ужесточил требования к фирмам по предоставлению услуг инкассации

Национальный банк Украины с 20 января усилил требования к выдаче лицензий юридическим лицам на предоставление банкам услуг по инкассации.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Этот документ был принят с целью усиления требований к юридических лиц, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, и содействие максимально прозрачному осуществлению такой деятельности", - заявляет НБУ.

Предусмотрены такие изменения к требованиям по выдаче лицензии: предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации;  предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица.

Кроме того, необходимо предоставления документов, характеризующих финансовое состояние юридического лица и удостоверяющие легальность происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации.

Также НБУ определен порядок выдачи лицензии на основе принятия решения правления Национального банка Украины, а также получения копии, в случае ее утраты или повреждения и тому подобное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3019065
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх