Власть
  693  0
Все про:СБУ (242) Forex (3)

 СБУ разоблачила фиктивную сеть дилерских центров Forex в 5 городах

СБУ разоблачила мошенническую схему завладения деньгами под видом деятельности дилерских центров электронной торговли валютой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, организованная группа мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке, действовала в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

"Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т.н. "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации т.н. "ЛНР/ДНР", – сказано в сообщении.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок.

"Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации", – отмечают в пресс-службе СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3015958
 
 
 вверх