Власть, Финансы, Коррупция
  554  0

 Насиров пообещал сотрудничать с НАБУ в расследовании офшоров для взяток налоговикам

Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров готов сотрудничать с Национальным актикоррупционным бюро в расследовании отмывания денег через оффшорные компании Iris Assets Limited и Abital LP.

Об этом председатель ГФС Роман Насиров сообщил в эфире телеканала NewsOne, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Я вчера распорядился назначить служебное расследование. Наша задача будет сотрудничать с НАБУ", – сказал Насиров.

При этом глава фискальной службы заверил, что узнал об этом расследовании из средств массовой информации.

Председатель ГФС также заявил, что заинтересован в установлении всех коррупционных рисков и в установлении причастных к этому делу.

Как сообщалось, НАБУ подозревает руководство Государственной фискальной службы и Киевской таможни в отмывании денег через оффшорные Iris Assets Limited и Abital LP.

НАБУ сообщило, что должностные лица Фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы. Отмечается, что подозреваемыми лицами осуществлялось таможенное оформление товаров по заниженной таможенной стоимости путем подделки или замены сопроводительных документов на груз.

В НАБУ полагают, что подозреваемые лица получали неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечислялась вышеуказанным оффшорным компаниям на счета.

Британские фирмы Iris Assets Limited и Abital LP зарегистрированы в мае 2015 года. Iris Assets Limited записана на Белизский оффшор B2B Consultants LTD. Этот же офшор является учредителем Abital LP.

Решение суда принято вследствие обращения НАБУ в рамках расследования уголовного производства №42016100000000329 - так называемого "Дела Насирова".

Напомним, Насиров был назначен главой ГФС 5 мая 2015 года. Впоследствии он оказался в эпицентре скандала после того, как у чиновника нашли две квартиры в Лондоне, а также британскую фирму Altis ltd, которые не были указаны в декларации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3010240
 
 
 вверх