Макроэкономика
  77  0

 МВФ заметил прогресс Панамы в борьбе с отмыванием денег

Исполнительный совет Международного валютного фонда положительно оценивает действия властей Панамы по борьбе с отмыванием денег.

Об этом со ссылкой на РИА Новости сообщает БизнесЦензор.

"Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в феврале 2016 года признала (достигнутый) прогресс и изъяла Панаму из списка (стран, имеющих стратегические недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма - ред.)", - говорится в сообщении МВФ.

Читайте также: Кипрский юрист подтвердил плату наличными фондом Порошенко при выводе 4 миллионов за границу

Авторы также отмечают, что "после утечки в апреле 2016 года документов из юридической фирмы Mossack Fonseca правительство объявило о создании независимой комиссии международных экспертов для оценки работы Панамского финансового центра и разработки мер для усиления прозрачности финансовой и правовой систем страны".

Эксперты МВФ также отмечают, что введение санкций со стороны США способствовало большему контролю властей Панамы над банковской сферой, что привело к ряду уголовных расследований, большему контролю местного брокерского дела, началу особого контроля нефинансовых институтов панамскими властями.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook и Twitter

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3005954
 
 
 вверх