Финансы, Корпоративные отношения
  182  0

 В Испании прошли обыски в штаб-квартире одного из крупнейших банков страны

Гражданская гвардия Испании провела обыски в центральной штаб-квартире одного из крупнейших банков в стране Santander.

Об этом сообщает газета El Mundo, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Как сообщается, в офисе, расположенном в автономном сообществе Мадрид, представители правоохранительных органов искали документы, связанные с делом 2015 года. Тогда судья Национальной судебной коллегии Хосе де ла Мата начал расследование деятельности британского банка HSBC в Испании.

Решение судьи было связано с тем, что в феврале прошлого года Международный консорциумом журналистских расследований получил доступ к данным о счетах более 100 тыс. клиентов швейцарского филиала HSBC. Список был составлен бывшим сотрудником банка Эрве Фальчиани, который передал его властям Франции. Отмечается, что большинство фигурировавших в списке клиентов уклонялись от уплаты налогов, поскольку счета в банке были тайными.

Напомним, в 2015 году британский банк HSBC заплатил властям Женевы 40 млн швейцарских франков ($43 млн) для урегулирования расследования об отмывании денег в частном швейцарском подразделении банка. Прокуратура Женевы пообещала закрыть расследование без публикации его результатов и не преследовать HSBC в суде, однако банку ясно дали понять, что в следующий раз, если таковой будет, урегулированием дело не обойдется.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook и Twitter


Источник: https://biz.censor.net.ua/n3005464
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх