Финансы, Корпоративные отношения
  95  0

 Суд отменил арест счетов платежной системы E-Pay, подозреваемой в финансировании боевиков на Донбассе

Печерский районный суд Киева отменил арест счетов системы E-Pay, которая подозревается в посредничестве при финансировании боевиков непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом говорится в определении суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

21 декабря 2015 года суд наложил арест на счета системы E-Pay в банке "Фамильный".

E-Pay считает, что применение ареста имущества не является правомерным, оправданным и необходимым.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал требования ходатайства, отметив, что в другом уголовном производстве установлен факт непричастности предприятия.

Следователь в судебном заседании не возражал против удовлетворения ходатайства.

Суд решил удовлетворить иск компании E-Pay и отменить арест счетов в банке "Фамильный".

Как сообщалось, СБУ подозревает платежную систему E-Pay в посредничестве финансирования боевиков "ДНР" и "ЛНР". В рамках расследования по компании E-Pay было установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах "ДНР", обеспечивают обслуживание платежных терминалов.

E-Pay основана в 2009 году и в июне 2014 года получила от Национального банка Украины лицензию на перевод средств в гривнах без открытия счетов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook и Twitter


Источник: https://biz.censor.net.ua/n3004747
 
 
 вверх