Финансы
  181  0

 Сингапур отозвал лицензию у коммерческого банка впервые за 32 года

Финансовые власти Сингапура уведомили местное подразделение швейцарского банка BSI об отзыве у него лицензии.

Это первый случай отзыва лицензии у коммерческого банка в стране с 1984 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Bloomberg.

Финансовые власти Сингапура направили местному подразделению швейцарского банка BSI уведомление об отзыве у него лицензии в связи из-за нарушений законодательства об отмывании денег.

Читайте также: Банк "Михайловский" заявил о смене собственника перед банкротством

В то же время генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении банка BSI в связи с нарушениями во внутренней организации кредитного учреждения. В частности, генеральный прокурор указал на "внутренние недостатки" в работе банка. По его словам, при должном уровне организации процессов в BSI, можно было бы предотвратить преступления, связанные с отмыванием денег и подкупом иностранных публичных должностных лиц.

Дело возбуждено на основе информации от расследования, ведущегося в отношении отмывания денег и растрате в малайзийском государственном инвестфонде 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook и Twitter


Источник: https://biz.censor.net.ua/n3004717
 
 
 вверх