Финансы
  193  0

 Британская полиция изъяла $22 миллиона у россиян, отмывавших деньги в Лондоне

Полиция Лондона изъяла чеки на $22 млн, связанные с российской преступной группировкой, которая использовала рынок фьючерсов Лондона для отмывания денег через две российские компании, швейцарскую фирму и инвестиционную группу с Британских Виргинских островов.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

После четырехмесячного расследования, проведенного полицией и биржевым оператором на межконтинентальной бирже ICE, полиция заявила, что изъяла четыре чека через шесть недель после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег.

"Наше расследование указывает на российскую организованную преступную группу, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмывать миллионы долларов криминальной прибыли", - сказал представитель полиции.

Неназванный российский брокер был арестован в Лондоне 23 марта по подозрению в мошенничестве и был освобожден под залог до июля.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook и Twitter


Источник: https://biz.censor.net.ua/n3003823
 
 
 вверх