Финансы
  169  0

 Немецкие следователи не нашли доказательств отмывания денег Курченко и сыном Азарова, – Deutsche Welle

Немецкие следователи провалили дело о предполагаемом отмывании денег Сергеем Курченко и Алексеем Азаровым. Бенефициаров офшорных компаний, через которые выводились деньги в Германии, за два года так и не установили.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в финансовых операциях компаний группы ВЕТЭК Сергея Курченко были задействованы десятки офшорных компаний, через подставные которых деньги оказались в Германии. В конце 2012 года Курченко вместе с партнером Алексеем Азаровым купил сеть из более ста газовых автозаправок Sparschwein Gas.
В конце 2013 года по заявлению гражданина Украины прокуратура города Гера открыла уголовное дело против Курченко и Азарова по подозрению в отмывании средств. Однако после двух лет следствия издание констатирует провал немецкой прокуратуры.

"В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточных доказательствах преступления", - сообщил следователь по делу Курченко.

Кроме того, Германии не удалось установить, кому на самом деле принадлежат заправки, купленные в 2012 году нидерландским трастом.

"До сих пор мы не получили учредительных документов, которые устанавливают, кто именно инициировал основание Stichting Depositary Donau Investment Fund и (ее материнской структуры) Stichting Manstichami как трастов в соответствии с законодательством Нидерландов и кто является бенефициарами этих трастов", - ответили в прокуратуре.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook и Twitter


Источник: https://biz.censor.net.ua/n3002940
 
 
 вверх