Макроэкономика
  154  0

 Швейцария начала расследование "панамских документов"

Прокуратура Женевы начала расследование по фактам, изложенным в "панамских досье", заявил главный прокурор кантона Женева Оливье Жорно.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В опубликованных Международным консорциумом журналистов документах фигурируют несколько швейцарских компаний и банков, которые могут быть связаны с офшорными фирмами.

В частности, счета офшорных компаний якобы размещали у себя швейцарское отделение HSBC, UBS, Credit Suisse и женевский филиал Deutsche Bank.

Читайте также: Порошенко использовал офшоры всю свою карьеру, - СМИ

В банке Cantonale Generale de Geneve (BCGG) был открыт счет компании, которая имеет отношение к бывшему министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили.

Ранее швейцарский финансовый регулятор FINMA заявил о намерении начать проверку банков страны на предмет их связей с панамской юридической фирмой Mossack Fonseca.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung и консорциум журналистов обнародовали расследование "Панамские досье", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами.

Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3002066
 
 
 вверх