Коррупция
  384  0

 Журналисты рассказали об офшорах мировых лидеров

В расследовании международного консорциума журналистов-расследователей помимо фамилии людей из "окружения" Владимира Путина фигурируют данные об офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

По словам авторов расследования, речь идет о примерно 11,5 млн различных документов, раскрывающих масштабы "теневой экономики", в которой участвуют ведущие мировые политики, бизнесмены и "селебрити". Поиском и изучением этих материалов больше года занимались члены ICIJ, немецкой Sueddeutsche Zeitung и десятков других изданий. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира.

Свое расследование ICIJ также называет "Панамскими документами" — по месту регистрации компании Mossack Fonseca, утечка из которой и легла в основу журналистского расследования. Эта компания, считают журналисты, занимается созданием подставных фирм и корпоративных структур для сокрытия конечных бенефициаров активов.

Еще в 2014 году в американском суде слушалось дело о том, что Mossack якобы помогала экс-президенту Аргентины Нестору Киршнеру (умер в 2010 году) отмывать деньги через 123 фирмы, учрежденные в штате Невада. Суд направил запрос на раскрытие детальной информации, но Mossack, как юридическая фирма, работающая с анонимными клиентами, не захотела этого делать, и открестилась от своих американских филиалов. Параллельно сотрудники Mossack пытались или уничтожить часть документации, или вывезти их из юрисдикции США. В итоге неназванный источник "слил" немецким журналистам более 11 млн документов, относящихся к периоду с 1977 года по конец 2015 года.

В докладе ICIJ, в частности, утверждается, что люди "из близкого окружения" президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд.

Российские власти были готовы к публикации: 28 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что против руководства России, в первую очередь президента Владимира Путина, в ближайшие дни ожидается "информационный вброс". Об этом администрации президента стало известно из запросов, которые в Кремль отправили представители средств массовой информации. Он уточнил тогда, что один такой запрос поступил от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Это международная некоммерческая организация, в которую входят журналисты, специализирующиеся на расследованиях.

Помимо Путина и людей из его окружения, расследование коснулось огромного число известных людей. В полученных журналистами документах речь идет о сделках, к которым причастны президент Украины Петр Порошенко, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министры Исландии и Пакистана, родственники председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Среди других людей, упомянутых в расследовании — футболист Лионель Месси, покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Иен Кэмерон, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани, а также актер Джеки Чан.

Из наиболее громких современных скандалов следы Mossack Fonseca прослеживаются в так называемом "деле Petrobras". Речь идет о расследовании в отношении крупнейшей нефтяной компании Бразилии, замешанной в коррупции с участием строительных корпораций и ведущих политиков страны. Скандал спровоцировал политический кризис в Бразилии и сейчас грозит импичментом президенту страны Дилме Русеф.

Еще в январе 2016 года бразильская прокуратура предъявила обвинения в коррупции пяти сотрудникам Mossack. Чиновники Petrobras, по версии обвинения, получали взятки от строительной фирмы Odebrecht, чей основной бизнес находится в Панаме и где партнерами Odebrecht по выстраиванию офшорного бизнеса выступают многочисленные "дочерние" компании Mossack Fonseca.

Авторы расследования особо подчеркивают, что доказательств причастности Джеки Чана, как и многих других клиентов Mossack Foncesa, к незаконным сделкам нет. Зато становление самой Mossack Fonseca, по данным журналистов, связано с так называемым "преступлением века" — краже 7 тыс. слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона в ноябре 1983 года. Сумма украденного составляла без малого $100 млн или $1 млрд в современных ценах. Один из основателей панамской компании Юрген Моссак помогал тогда отмывать похищенное, сказано в расследовании.

Основателями Mossack Fonseca являются два бизнесмена — Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Моссак родился в 1948 году в западногерманском Фюрте. Отец его, по данным ICIJ, служил в СС, а в 1960-е годы переехал в Латинскую Америку, где сотрудничал с ЦРУ в противодействии коммунистическим силам.

Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Юрист по образованию, на досуге он занимается писательским делом и за всю жизнь опубликовал около дюжины книг. Дважды (в 1994 и 1998 годах) Фонсека становился лауреатом панамской литературной премии имени Рикардо Миро. Основатель и глава Панамской книжной палаты, Фонсека лично знаком с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и является его советником. Последняя работа Фонсеки вышла в 2012 году и называется "Мистер Политикус". Как политический триллер, книга описывает "запутанные схемы, используемые беспринципными политиками для получения власти и достижения своих амбиций".

По данным ICIJ, панамская компания помогала создавать офшоры не только политикам и бизнесменам, но и людям "вне закона" — например, лидерам мексиканских наркокартелей. В частности, одна из компаний Mossack якобы владела недвижимостью в интересах наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро. После его ареста в 1985 году, все его имущество перешло властям Коста-Рики. Через 20 лет власти вышли на Mossack по вопросам права собственности, но сотрудники компании успели удалить информацию, свидетельствующую о связях с Кинтеро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3001779
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх