Коррупция
  372  0

 ГФС разоблачила столичных банкиров, выдавших фиктивным фирмам кредит на 120 миллионов

Налоговая милиция разоблачила руководителей банка при выдаче 120 млн гривен кредита фиктивным предприятиям в Киеве.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы (ГФС).

По данным ГФС, фиктивные предприятия входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе дальнейшего расследования деятельности конвертцентра был проведен обыск в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины.

"В результате обыска изъяты юридические дела предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым установлено, что должностные лица банка предоставили кредиты 5 предприятиям, входящим в состав конвертационного центра, и физическому лицу, которое является председателем наблюдательного совета банка", - отмечается в сообщении.

По данным ГФС, сумма кредита составила около 120 млн грн. Впоследствии кредитные средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3001736
 
 
 вверх