Коррупция
  135  0

 Полиция проверит банковские счета завода Григоришина

Суд разрешил полиции в рамках уголовного дела о растрате $170 млн проверить около 20 банковских счетов Сумского машиностроительного научно-производственного объединения имени Фрунзе Константина Григоришина.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Уголовное производство было открыто в январе этого года. Согласно тексту решений суда, Нацполиция подозревает служебных лиц объединения имени Фрунзе в умышленной растрате $170 млн средств предприятия в 2007-2012 годах.

Другие подробности дела не уточняются.

В конце февраля пресс-секретарь МВД Артем Шевченко писал, что предметом расследования являются три сделки, заключенные НПО с оффшорными компаниями Kozakia Trading Limited и A&C Advanced electro (Asia and Caucasus) Limited (обе - Кипр), а также с российской ООО Тхноимопрт. Средства на счета этих компаний перечислялись за услуги, которые в итоге выполнены не были.

Согласно материалам, размещенным в едином судебном реестре, в 2013 году Налоговые органы уже проводили расследование относительно контрактов НПО им Фрунзе с компаниями Kozakia Trading Limited и A&C Advanced electro (Asia and Caucasus) Limited.

Также под подозрение попадали операции сумского предприятия с ООО Тхноимпорт. МВД подозревало руководство ПО им. Фрунзе в растрате средств в особо крупных размерах. Оба дела так ничем и не закончились.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3001714
 
 
 вверх