Макроэкономика
  173  0

 Банк HSBC нарушил санкции США против Ирана и Сирии

Международный британский банк HSBC нарушал режим санкций США против Ирана и Сирии, выдавая кредиты компаниям, которые экспортировали товары в эти страны.

Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает БизнесЦензор.

Проверка банка проходила по делу, в котором HSBC подозревают в отмывании денег, в том числе известных актеров и политиков.

Инспекторы проверили банк и обнаружили, что один из клиентов банка поставлял в Иран юбки бренда Levi’s, а другой экспортировал конфеты в Сирию. Инспекторы считают, что HSBC должен был обратить внимание на сделки своих клиентов, но не сделал этого.

В 2012 году банк заплатил $1,9 Министерству юстиции США, которое обнаружило, что HSBC нарушил режим американских санкций в отношении Ирана, а также не заметил отмывания денег от наркотраффика в Мексике.

Мониторинг 2015 года показал, что, несмотря на три года усилий по приведению систем банка в соответствие со стандартами США, HSBC по-прежнему испытывает некоторые проблемы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3001632
 
 
 вверх