Финансы, Коррупция
  51  0

 СБУ прекратила деятельность сети валютных обменников в Киеве, изъято более 12 миллионов. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекратили в Киеве деятельность подпольной сети пунктов обмена валют.

Правоохранители провели более тридцати обысков в местах расположения нелегальных обменников и машинах курьеров, все пункты работали без соответствующих регистраций и лицензий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли наличные в разных валютах, эквивалентную более 12 миллионам гривен. Выявлено также компьютерную технику для обработки нелегальных операций и "черную" бухгалтерию, подтверждающую проведение сделок с валютой", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).

Согласно сообщению, уже установлены личности организаторов подпольного бизнеса, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения участников нелегальных валютных операций к уголовной ответственности.

tested

tested

tested




Источник: https://biz.censor.net.ua/n3001610
 
 
 вверх