Макроэкономика
  127  0

 Великобритания усилила проверки китайских банков

По данным издания Caixin, управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (FCA) Великобритании ужесточило проверки в филиалах крупнейших китайских банков.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Это касается Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) и China Construction Bank Corp. (CCB).

Усиление надзора связано с расследованием деятельности ICBC в Мадриде из-за обвинений в содействии отмыванию денег. Как стало известно ранее в марте, испанские власти пытаются отследить операции на 80 млн евро, проведенные через подразделения ICBC в стране для легализации денежных средств, полученных преступным путем.

FCA, по-видимому, считает меры, которые ICBC и CCB предпринимают для проверки благонадежности клиентов, недостаточными. ICBC и CCB не комментируют эту информацию.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3001523
 
 
 вверх