Коррупция
  1054  0

 Суд арестовал счет платежной системы E-Pay из-за пособничества боевикам "ДНР" и "ЛНР"

Печерский районный суд Киева арестовал счет платежной системы E-Pay из-за посредничества финансирования боевиков непризнанных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Об этом говорится в определении суда от 14 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Украинские новости.

Согласно материалам дела, досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах "ДНР", обеспечивают обслуживание платежных терминалов.

При этом, через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета.

Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк "Фамильный"), а также платежные системы "Финансовый мир" и City Pay (провайдер Terra-line).

Вместе с тем сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО "Пегас Крым", которое является официальным представителем российской компании "ПС PEGAS".

В итоге суд решил арестовать счет компании и счета замдиректора по техническим вопросам.

Напомним, ранее в СБУ сообщали, что подозревают платежную систему E-Pay в посредничестве финансирования боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Совладельцем компании E-Pay является бывший депутат Красногвардейского райсовета Днепропетровска от партии "Фронт змін" Максим Сигалов.

E-Pay основана в 2009 году и в июне 2014 года получила от Национального банка лицензию на перевод средств в гривнах без открытия счетов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3001502
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх