Регуляторная политика
  100  0

 В Украине создали реестр политических деятелей для контроля за их финансовыми операциями

В Украине создана единая публичная база данных украинских политических деятелей с целью контроля банками за финансовыми операциями государственных служащих.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

"В Украине запустили открытый Реестр национальных публичных деятелей - pep.org.ua, призванный противодействовать отмыванию денег государства через международные и украинские банки. Реестр содержит информацию о так называемых "публичных деятелях", их связях с другими публичными деятелями, учреждениями и родственниками, которых, согласно украинскому законодательству, банки считают клиентами с повышенным риском", - сказано в сообщении.

Ожидается, что реестр поможет финансовым учреждениям идентифицировать среди своих клиентов таких публичных деятелей, как высшее руководство государства, судей, прокуроров, военных, руководителей политических партий, народных депутатов.

"Реестр содержит более 10 тыс. человек, которые являются публичными деятелями, членами их семей или связанными с ними лицами. В настоящее время антикоррупционеры собрали документально подтвержденные данные о 6 тыс. госслужащих, которые по украинскому законодательству являются публичными деятелями, о 4,5 тыс. связанных с ними лиц и 2,4 тыс. государственных компаний, руководители которых также являются публичными деятелями", - указано в сообщении.

Как отмечают в организации, наличие публично доступной информации о таких деятелях в реестре будет снижать риск предоставления банковских услуг высокопоставленным чиновникам и их родственникам, которые используют международную банковскую систему для отмывания денег.

Согласно сообщению, Украинский службой финансового мониторинга с марта 2014 года по декабрь 2015 года были обнаружены операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 163 млрд грн.

В 2016 году Украинская Служба финансового мониторинга включила Регистрация в свой рекомендованный список источников для проверки принадлежности клиента к национальным публичным деятелям.

Сейчас Реестр работает в тестовом режиме, доступен на украинском и английском языках, обновляется ежеквартально.

Р еестр национальных общественных деятелей разработан совместно со специалистами Государственной службы финансового мониторинга и Министерства юстиции Украины при финансовой поддержке США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3001222
 
 
 вверх