ГПУ обыскивает офисы компаний Фирташа

Об этом говорится в сообщении ГПУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения денежных средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межиреченский ГОК", ЗАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эти предприятия и страховые компании "Саламандра-Украина", "Дом страхования" заключали договора, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы.

"То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем хищения этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц", - отмечается в сообщении ГПУ.

Читайте также: СНБО проверит поставки электроэнергии и сырья на завод Фирташа в оккупированном Крыму, – Джемилев

Страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

Как подчеркивают в ГПУ, такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки.

После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, которые причастны к совершению преступления.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram