Власть, Финансы
  965  0

 ГФС выявила канал отмывания денег с использованием биткоинов. ВИДЕО

Сотрудники налоговой милиции Управления фискальной службы в Киеве совместно с работниками управлений Нацполиции в Киеве и Винницкой области разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалют.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, передает БизнесЦензор.

По словам первого заместителя главы ГФС Сергея Билана, группа лиц путем обмана и злоупотребления доверием завладевала чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляла легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевод различных криптовалют в наличные.

По данным следствия, участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространения биткоинов по территории РФ, а также перевозки наличных заказчикам. Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По результатам проведенных обысков у участников группировки было изъято более 14,2 млн грн в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

Продолжаются следственные действия.

"На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано. Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем", – прокомментировал Сергей Билан.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3027879
 
 
 вверх