Финансы, Коррупция
  3582  0

 Вторая часть штрафа "Тедис Украина" поступила в госбюджет, – ГПУ

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что вторая часть штрафа ООО "Тедис Украина" направлена в госбюджет.

Об этом Сарган сообщает в Facebook, передает БизнесЦензор.

"После завершения проверки Госфинмониторинга второй транш 300-миллионного штрафа, наложенного на ООО "Тедис-Украина", зачислен в госбюджет", - сообщила Сарган.

Она добавила, что первый транш в сумме 106 млн 505 тыс 700 грн был перечислен в госбюджет 26 апреля.

"Причинами задержки в попадании части средств в качестве штрафа на казначейские счета стали организационные и процессуальные особенности и ограничения, связанные с расследованием уголовного производства в отношении руководителей компании "Тедис Украина" в уклонении от уплаты налогов и фиктивного предпринимательства", - объяснила Сарган.

"Однако уже в субботу, 13 мая, с банковских счетов "Тедис Украина", согласно платежных поручений, опубликованных на сайте ГПУ 26 апреля, деньги были перечислены в адрес Госказначейства", - написала Сарган.

Как сообщал БизнесЦензор, Государственный бюджет по состоянию на 7 мая получил только 106,5 млн грн в качестве штрафа компании ООО "Тэдис-Украина", рассказал председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

26 апреля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что "Тэдис Украина" выплатила штраф в размере 300 млн грн. Из обнародованных Луценко платежных поручений известно, что "Тэдис Украина" перечислял средства со своих счетов в "Ощадбанке" и в "Приватбанке".

В начале мая Печерский суд разблокировал счета "Тэдис Украина" в "Приватбанке" и "Райффайзен Банк Аваль", а также обязал вернуть компании изъятые со складов в Запорожье и Сумах табачные изделия.

В мае 2016 года Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина". В мае 2016 года эта фирма была переименована в ООО "Тэдис Украина".

Также фирма путем предоставления возвратной финансовой помощи вывела из Украины в Россию 2,51 млрд грн.

В ГПУ выяснили, что Кесаев является владельцем группы компаний "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им. Дегтярева", которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР".

В конце апреля Луценко также сообщил о начале изменения бенецифиарив "Тедис Украина". Но в госреестр новые данные о владельцах компании не вносились. Среди владельцев фирмы ранее упоминались одесский бизнесмен Борис Кауфман и народный депутат от "Оппоблока" Тарас Козак, заместитель Виктора Медведчука в ОО "Центр "Правовое государство".

В октябре 2016 года президент Петр Порошенко своим указом ввел действие решение СНБО о введении персональных санкций, в этот санационный список был включен Кесаев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3026015
 
 
 вверх