Власть, Коррупция
  764  0

 В госбюджет поступила только треть от заявленного Луценко уплаченного штрафа "Тэдис", – АМКУ

Государственный бюджет по состоянию на 7 мая получил только 106,5 млн грн в качестве штрафа компании ООО "Тэдис-Украина".

Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Антимонопольный комитет в декабре 2016 года наложил штраф в размере 431 млн грн на ООО "Тэдис Украины" из-за монополизации рынка дистрибуции сигарет.

Впоследствии Генпрокуратура возбудила уголовное производство. При этом в деле упоминался сам Юрий Терентьев, которого прокуроры заподозрили в прикрытии схемы.

26 апреля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что "Тэдис Украина" выплатила штраф в размере 300 млн грн. Из обнародованных Луценко платежных поручений известно, что "Тэдис Украина" перечислял средства со своих счетов в "Ощадбанке" и в "Приватбанке".

При этом из судебного реестра известно, что накануне заявления Луценко Генпрокуратура получила судебное разрешение на арест меньшей мере одного из счетов "Тэдиса", с  которого якобы был перечислен штраф в бюджет.

Также ни один из официальных участников дела не сообщил, почему при штрафе в размере 431 млн грн генпрокурор сообщал о перечислении 300 млн грн, и почему через две недели после заявления Луценко в бюджет зачислено только 106 млн грн.

Как сообщалось, в начале мая Печерский суд разблокировал счета "Тэдис Украина" в "Приватбанке" и "Райффайзен Банк Аваль", а также обязал вернуть компании изъятые со складов в Запорожье и Сумах табачные изделия.

В мае 2016 года Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевим, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина". В мае 2016 года эта фирма была переименована в ООО "Тэдис Украина".

Также фирма путем предоставления возвратной финансовой помощи вывела из Украины в Россию 2,51 млрд грн.

В ГПУ выяснили, что Кесаев является владельцем группы компаний "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им. Дегтярева", которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России.

Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР".

В конце апреля Луценко также сообщил о начале изменения бенецифиарив "Тедис Украина". Но в госреестр новые данные о владельцах компании не вносились. Среди владельцев фирмы ранее упоминались одесский бизнесмен Борис Кауфман и народный депутат от "Оппоблоку" Тарас Козак, заместитель Виктора Медведчука в ОО "Центр "Правовое государство".

В октябре 2016 года президент Петр Порошенко своим указом ввел действие решение СНБО о введении персональных санкций, в этот санационный список был включен Кесаев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3025954
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх