Власть, Финансы
  560  0

 СБУ провела обыски по делу о хищении более 100 миллионов рефинансирования НБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более 100 млн грн, выделенных Нацбанком в качестве рефинансирования.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн грн в 2014 году.

Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.

"Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия установлено, что "помогали" злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающих под брендом известной международной компании", – сказано в сообщении.

По оценке следствия, общая сумма денег присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации составляет почти 108 млн грн.

Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования. Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.

"Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины", – отмечают в СБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3020266
 
 
 вверх