Финансы
  1569  0

 Прокуратура не обнаружила состава преступления в выводе бизнес-партнером Авакова $40 миллионов в Панаму

Следователь прокуратуры Киева 24 сентября закрыл уголовное производство против народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого в связи с отсутствием состава преступления.

б этом свидетельствует постановление Днепровского райсуда Киева от 12 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Речь идет об уголовном производстве от 30 марта по ч.4 ст.190 УК – мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой. Расследование занималась прокуратура Киева. Это производство было открыто по заявлению одного из нардепов, имя которого в судебном реестре скрыто.

Согласно материалам дела, в июле-августе 2015 года нардеп Игорь Котвицкий четырьмя траншами перечислил из "Сбербанка" $40 млн на счет Kingston Group в швейцарском банке Falcon Private Bank Ltd.

В марте 2015 года Котвицкий сдал декларацию за прошлый год, в которой ничего не сообщил об имеющихся у него $40 млн. Когда информация о перечисленные средства получила огласку, нардеп внес правки в декларацию и отразил эквивалент $40 млн.

Схема по выведению средств выглядела следующим образом. В 2009 году ООО "Крым Петролиум Компани" и нидерландская компания Tiway FSU B.V. заключили договор займа, по которому у ООО образовался долг в размере $41,37 млн.

Летом 2015 года Котвицкий взял на себя этот долг. В то же время Tiway FSU передала право требования этого долга панамской компании Kingston Group S.A. за $1 вознаграждения.

Выяснено, что Игорь Котвицкий в 2007 году заключил договор займа с неким физлицом, имя которого в решении суда скрыто.

По данным издания, кредитором Котвицкого выступил экс-заммэра Симферополя Нариман Хаялиев. В электронной декларации нардепа 2015 года указано, что Хаялиев одолжил ему в 2007 году $11 млн и 841 млн грн.

По версии Котвицкого, перечисление денег панамской компании, было возвращением этого долга. Кредитор эти показания подтвердил. Сделки по замене должника и кредитора в обязательстве, в частности, в договоре займа, не запрещены законодательством Украины. Поэтому следователи установили отсутствие нарушения права собственности и 24 сентября дело было закрыто "в связи с отсутствием в действиях состава уголовного преступления".

Постановление следователя о закрытии уголовного производства оспаривал народный депутат Николай Княжицкий, по заявлению которого оно было открыто. Однако следственный судья решил, что прокурор обоснованно закрыл производство. Княжицкий как и сам Котвицкий входит во фракцию "Народный фронт".

При принятии решения судья также принял во внимание данные Государственной налоговой инспекции об уплате налогов Игорем Котвицкая в 2007-2015 годы. Так, налоговики не нашли никаких нарушений или разногласий в его декларациях. На этом основании следователь пришел к выводу, что Котвицкий не пытался уклониться от уплаты налогов, вывести за границу незадекларированные или незаконные доходы.

При этом следствие отметило что Республика Панама не входит в перечень оффшорных зон, утвержденных распоряжением Кабмина.

Следователи также имели доступ к материалам Госфинмониторинга, в которых говорится о том, что Котвицкий мог наладить схему вывода средств из неподтвержденного официально декларируемыми доходами источники за границу, с использованием договоров займа и уступки права требования, заключенных возможно с "фиктивными" компаниями-нерезидентами. Однако следователи прокуратуры признали эти выводы не подтвержденным, поскольку  налоговики не нашли нарушений налогового законодательства Котвицким.

Напомним, уголовное производство в отношении Котвицкого расследует также Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В этом деле нардепу инкриминируют отмывание денег, злоупотребление служебным положением.

Игорь Котвицкий известен как бизнес-партнер Арсена Авакова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3014756
 
 
 вверх