Финансы, Корпоративные отношения
  1016  0

 Центробанк Кипра оштрафовал филиал "Приватбанка" Коломойского за нарушения в сфере отмывания денег

Центробанк Кипра оштрафовал кипрский филиал "Приватбанка" на 1,535 млн евро.

Об этом говорится в сообщении ЦБ Кипра, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Штраф наложен за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Наложение штрафа вытекает из результатов обследования кипрского филиала "Приватбанка", проведенного в мае 2015 года.

Центробанк Кипра сообщает, что, если "Приватбанк" выплатит штраф в течение определенного срока, он получит 15% скидки (230,3 тыс. евро).

Как сообщалось, в августе Центробанк Италии закрыл отделение латвийского AS PrivatBank в рамках борьбы с отмыванием денег.

 Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook и Twitter

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3014507
 
 
 вверх