Финансы
  5775  0
Материалы по теме:

 Нацбанк решил ликвидировать банк Касьянова и Шепелева за отмывание денег (обновлено)

НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ Банк".

Соответствующее решение  №239-рш Национальный банк Украины (НБУ) принял 30 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Решение о ликвидации банка принято за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Так, Национальный банк во время последней проверки установил, что ОАО "КСГ Банк" воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность.

В этих операциях были задействованы юридические и физические лица-предприниматели, а также кредитные союзы.

"Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты были неспособны осуществлять финансовые операции в таких объемах", – отмечается в сообщении.

Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.

"Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документации, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которую банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный", – установили в НБУ.

В пресс-службе регулятора отмечают, что мнформация о финансовых операциях клиентов ПАО "КСГ Банк" будет предоставлена ​​правоохранительным органам в ближайшее время.

В соответствии с решением правления Нацбанка, Фонд гарантирования вкладов физических лиц своим решением №1656 от 30 августа начал ликвидацию "КСГ Банка", сообщает пресс-служба фонда.

Ликвидатором банка назначена Татьяна Горбатюк сроком на два года.

По оценке НБУ, ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. Общее количество вкладчиков банка – физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.

Основные акционеры банка – Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).

Как сообщалось, в июле Печерский районный суд Киева арестовал имущество совладельца агрохолдинга KSG Agro и "КСГ Банка" Сергея Касьянова, которого обвиняют в пособничестве при привлечении невиновного к уголовной ответственности.

В рамках этого дела бывший депутат Верховной Рады и бизнес-партнер Касьянова Александр Шепелев подозревается в покушении на жизнь бывшего акционера "Родовид Банка" Сергея Дядечко.

Шепелев бежал из Киевской городской клинической больницы скорой медицинской 5 июля 2014 года. Он подозревается в организации умышленного убийства, присвоении и растрате чужого имущества и других преступлениях.

Шепелев был задержан на территории Московской области 19 марта 2015 года, однако в августе 2016 года, по информации СМИ, был отпущен на свободу, согласившись сотрудничать с российскими следственными органами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3010479
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх