Корпоративные отношения, Коррупция
  286  0

 Суд заочно арестовал экс-предправления CityCommerce Bank Грабовецкого

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего председателя правления CityCommerce Bank Дмитрия Грабовецкого.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Национальной полицией проводится расследование в отношении должностных лиц CityCommerce Bank.

Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 90 млн грн.

Экс-президент банка Рейнис Тумовс, который также был одним из его совладельцев, подозревается в преступлениях по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (хищение) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса, а экс-председатель правления Грабовецкий - по ч. 5 ст. 191 УК.

30 декабря 2016 года Грабовецкому было составлено сообщение о подозрении, а 4 января 2017 года его объявили в международный розыск.

14 марта суд решил избрать меру пресечения в отношении Грабовецкого в виде содержания под стражей.

21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.

Национальный банк 19 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank.

По состоянию на 2014 год 100% акций банка владело ООО "Глобал Файненшл Менеджмент Групп", которое, в свою очередь, контролируется Нурулисламом Аркаллаевым (15%), Сергеем Тронем (24,99%), Рэйнисом Тумовсом (24,99%), а также Майклом Эндрю Греем через компанию Apollus Services Limited (24,99%).

Источник: http://biz.censor.net.ua/n3023002
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх