Финансы, Корпоративные отношения
  169  0

 Нацбанк отозвал лицензию на валютные операции у компании "Тройка Капитал"

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у компании "Тройка Капитал".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Компания получила лицензию в 2016 году.

По данным ЛигаБизнесИнформ, "Тройка Капитал" через инвестагентство "Омега" принадлежит Дмитрию Никифорову.

Обе компании Никифорова фигурировали в расследовании по факту обналичивания денег в 2013-2016 годах служебными лицами банков "Портал", "Евробанк" и "Глобус".

В определении суда говорится, что служебные лица указанных банков путем фиктивных операций с ценными бумагами организовали деятельность предприятий, минимизирующих налоговые обязательства. Среди них значатся "Тройка Капитал" и "Омега".

Вышеуказанные банки в СМИ часто упоминались в контексте финансовых операций представителей старой власти. К примеру, банк "Глобус" подозревали в попытке содействовать выводу денег Александра Януковича. А "Евробанку", обанкротившемуся в 2016 году, приписывали хранение денег экс-и.о. премьера Сергея Арбузова.

Полный тезка Никифорова фигурировал в корпоративном конфликте вокруг универмага "Украина" в 2012 году. Среди его собственников тогда оказались компании, аффилированные с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.

В 2009-м Никифоров был руководителем страховой компании "Укрфинстрах". В 2015 году она проходила по делу о налоговых злоупотреблениях вместе с десятками других фирм, среди которых указано также инвестиционное агентство "Омега".

Источник: http://biz.censor.net.ua/n3022386
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх