За рубежом
  176  0

 СМИ: В Литве нашли около $30 миллионов Лазаренко

Международный "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщил, что в Литве на банковских счетах находится около $30 миллионов экс-премьера Павла Лазаренко.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

По данным расследования, эти средства заморожены на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет. Банк отказался комментировать эти данные.

По данным расследования, речь идет о части из примерно $200 или $250 миллионов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.

Счет с упомянутыми $30 миллионами в бывшем литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, уже ликвидированном. 2000 года литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.

Лазаренко сбежал из Украины в 1999 году и в конце концов оказался в США, где без успеха добивался убежища и был осужден более чем на восемь лет лишения свободы, крупному штрафу и конфискации имущества по обвинениям, связанным с отмыванием средств.

В 2012 году он вышел на волю после окончания срока и, по сообщениям, получил право на проживание в США, где и живет с семьей – второй женой, своей бывшей переводчицей на судах в США, и их тремя детьми. Тем временем правоохранительные органы США продолжают выяснять подробности относительно отмытых им средств.

Источник: http://biz.censor.net.ua/n3018534
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх