Коррупция
  153  0

 Руководителей одного из банков подозревают в растрате 80 миллионов

Работники Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в 2014 году чиновники предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц достигает 80 млн грн.

Президенту банка, который также был одним из собственников банка, следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления - по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Кроме того, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка, изъято коллекцию оружия.

Окончательная сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

Источник: http://biz.censor.net.ua/n3018167
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх