Финансы

  748

 Нацбанк передал правоохранителям данные о подозрительных операциях клиентов 41 банка

Нацбанк передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка, в том числе в июле – о клиентах 11 банков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, НБУ оказывал правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины.

Как пояснили в Нацбанке, Департамент финансового мониторинга НБУ передает в специальные органы по борьбе с организованной преступностью сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.

Как сообщалось, ранее НБУ ввел в банках практику всестороннего анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов, благодаря чему в 2016 году банки существенно повысили эффективность противодействия схемным валютным операциям.

 

Источник: http://biz.censor.net.ua/n3009771
 
 
 вверх