Коррупция

  60

 В Киеве задержали подозреваемого в краже миллионов из Молдовы, – СМИ

В Киеве сотрудники СБУ задержали гражданина Молдовы Вячеслава Платона, который разыскивается молдавскими властями.

Об этом со ссылкой на News Maker сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, в Молдове Платона объявили в международ

ный розыск, он проходит обвиняемым по делу о необеспеченных кредитах, полученных в Banca de Economii юрлицами, которых контролировали близкие к задержанному люди.

По данным следствия, некоторые юрлица, которых контролировал Платон через своих людей, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств BEM.

Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. Речь идет о более чем 800 млн леев. Деньги из Молдовы выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.

Молдавским следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений.

В Молдове в 2014 году из трех банков страны исчезла сумма на $1,5 миллиарда.

Источник: http://biz.censor.net.ua/n3008427
 
 
 вверх