Финансы, Коррупция
  4827  6

 Из банков партнера Януковича-младшего по автогонкам украли 4 миллиарда, – ГПУ

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит досудебное расследование в криминальном производстве фактов хищения служебными лицами и акционерами ПАО "КБ "Пивденкомбанк" и ПАО "Терра Банк" денежных средств на общую сумму более 4 млрд грн, вследствие чего эти банки оказались неплатежеспособными.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, следственные действия ведутся управлением по расследованию преступлений, совершенными преступными организациями, совместно с управлением процессуального руководства в уголовных производствах и следователями управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

"Хищение средств совершено в течение 2011-2014 годов путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений", – отмечают в ГПУ.

Следствием уже доказаны факты хищения принадлежавших "Терра Банку" 360 млн грн, в связи с чем семи членам установленной преступной организации, во главе с собственником банка Русланом Цыплаковым, было предъявлено подозрение в совершении хищения денежных средств банка в особо крупных размерах.

По данным ГПУ, в состав преступной организации также входили другие собственники и руководство "Терра Банка" и руководители ряда юридических лиц, которые для создания видимости обеспечения кредитных обязательств, предоставляли в залог имущество, стоимость которого либо была завышена в сотни раз, либо вообще не принадлежала залогодателям.

Генпрокуратура 27 апреля 2017 года, при оперативном сопровождении следователями департамента защиты экономики Национальной полиции, провела обыски по месту жительства подозреваемых лиц, входящих в преступную организацию.

В отношение двух ее членов суд решает вопрос об избрании меры пресечения, другие пять человек объявлены в розыск.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Терра Банк" 22 августа 2014 года. 22 декабря часть активов и обязательств "Терра Банка" была передана в переходной "Кристалбанк", а 23 декабря Национальный банк Украины принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Терра Банка".

Конечным бенифициарным собственником "Терра Банк" на дату банкротства являлся Сергей Клименко.  При этом владелец группы "Метал Юнион" Руслан Цыплаков продал банк Клименко в декабре 2013 года.

"Пивденкомбанк" также входил в группу "Метал Юнион". 26 мая 2014 года Фонд гарантирования ввел временную администрацию в "Пивденкомбанк" сроком на три месяца, а 26 сентября принял решение о начале процедуры ликвидации банка.

При этом в июле 2014 года стало известно, что ООО "Глобус плюс" увеличило участие в уставном капитале банка до 23,9967% с 10%. Руслан Цыплаков, владевший 49,7405% акций банка, вышел из состава его акционеров.

Цыплаков также был членом президиума Автомобильной Федерации Украины во время, когда ее возглавлял Виктор Янукович-младший, и был основателем гоночной команды Ukraine racing with Ferrari, почетным президентом которой был Виктор Янукович.

Источник: http://biz.censor.net.ua/n3025609
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх