Власть, Корпоративные отношения, Коррупция
  926  1

 ГПУ: Сотрудники ГФС могли помогать компаниям спонсора партии Ляшко не платить налоги

Генеральная прокуратура подозревает сотрудников управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области в содействии группе компаний S.Group в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование по факту использования служебного положения должностными лицами управления ГФС в Днепропетровской области.

"В ходе досудебного расследования проверяется причастность должностных лиц управления в содействии руководителям и владельцам некоторых предприятий (группа компаний S.Group) в организации и использовании механизма уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах путем предоставления указаний сотрудникам структурных подразделений, в сокрытии выявленных фактов незаконной хоздеятельности, формировании расходов для зарегистрированных обществ на сумму более 127 млн грн, в результате чего незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на общую сумму 21,2 млн гривен", – сказано в сообщении.

С целью проверки этой информации правоохранители провели 6 апреля более 30 обысков в Киеве и области, в Днипре и области, а также в Одессе у лиц и на предприятиях, по которым проверяется причастность к совершению нарушений.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 6 апреля депутат Верховной Рады от фракции "Радикальной партии Олега Ляшко", председатель парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка сообщил о проведении обысков правоохранителями Днепропетровской областной организации партии, а также в офисах и на производстве группы компаний S.Group, заявив, что он считает их давлением со стороны власти.

Как сообщалось, по данным "Радио Свобода", Рыбалка является одним из основных спонсоров "Радикальной партии". Издание обнаружило, что Рыбалко выводит деньги от своего бизнеса на кипрские офшоры.

Корпорация семьи Рыбалка "S. Group" имеет завод в Днепре, который производит салфетки, мыло, мусорные пакеты, товары для уборки, снэки.

Председатель наблюдательного совета S. Group" – брат народного депутата Дмитрий Рыбалка. Снеками в корпорации занимается ООО "Снэк-Экспорт", владелец которого – отец депутата Виктор Рыбалка.

В феврале обыски прошли в офисе Днепропетровского областного отделения "Радикальной партии" и в центральном офисе S.Group. Обыски проводились по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В реестре судебных решений есть данные об уголовных производствах в отношении корпорации S. Group, которая специализируется на производстве снеков (орешков, сухариков, семечек) и подконтрольна семье нардепа Рыбалки. Эти дела касаются уклонения от уплаты налогов.

Последнее дело открыли 19 декабря 2016 года в ДФС Киева. По материалам дела, фирма "Снек Экспорт" заплатила $1,6 млн кипрской компании Lagrion Limited за использование торговых марок.

Речь идет о марках "Semki", "RED", "Мачо", "Казацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN". Правоохранители предполагают, что таким образом компании из корпорации S. Group уклонились от уплаты налогов.

Кроме того, Генпрокуратура еще с марта 2014 года расследует дело в отношении основателя и должностных лиц S. Group, которые в 2013-м уклонились от уплаты 8 млн грн налогов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: http://biz.censor.net.ua/n3024215
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх