Коррупция
  14481  15

 Окружение Януковича-младшего попыталось снять 100 млн в банке "Глобус" (обновлено)

Генеральная прокуратура заявляет, что окружение сына бывшего Президента Украины Виктора Януковича Александра совершило попытку снять 100,64 млн гривен со счета в банке "Глобус".

Об этом со ссылкой на Українські новини сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в определеним Печерского райсуда Киева от 8 февраля, 19 января Государственная служба финансового мониторинга зафиксировала, что должностные лица Всеукраинского банка развития, владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн гривен в банк "Глобус".

После этого была предпринята попытка снять эти средства со счетов в банке "Глобус".

Данные средства находились на депозитных счетах сотрудников Всеукраинского банка развития.

ГПУ считает, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович.

По данным следствия, должностные лица Всеукраинского банка развития с 2011 для отмывания денег создали организованную группу с участием работников банка.

Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах. По ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал эти средства.

В свою очередь в пресс-службе банка "Глобус" опровергают информацию об аресте средств на счетах банка.

"На сегодняшний день банк "Глобус" не имеет на счетах физических лиц средств, полученных от должностных лиц Банка "Всеукраинский банк развития", и не получал ни от Генеральной прокуратуры Украины, ни от каких-либо судов постановлений об аресте средств, полученных из банка "ВБР", которые каким-то образом связаны с уголовным производством №42014000000000931 от 15 сентября 2014 года", – сказано в сообщении.

Как уверяют в банке, все операции, которые проходят в банке, отслеживаются соответствующими государственными органами в установленном порядке.

Основными акционерами банка "Глобус" является Елена Сильнягина (ранее возглавляла основанный во времена руководства в НБУ Сергея Арбузова ООО "Банковское телевидение", которому принадлежал телеканал БТБ), а также Дмитрий Полковский - управляющий партнер инвестиционной компании "Аваль Брок".

Недавно в наблюдательный совет банка "Глобус" вошел Валерий Прохоренко, который ранее был одним из основателей и главой правления банка "Глобус".

После этого в 2012-2013 гг. он работал заместителем главы НБУ.

Источник: http://biz.censor.net.ua/n3021155
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх