Власть, Финансы, Коррупция

  5579

 Суд снял арест со счетов офшоров Коломойского в деле о хищении из "Приватбанка" 19 млрд рефинанса

Печерский районный суд Киева снял арест со счетов кипрских компаний Trade Point Agro Limited, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. по делу о хищении сотрудниками "Приватбанка" 19 млрд грн рефинансирования.

Об этом говорится в соответствующих определениях суда от 9,13 и 16 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Эти решения приняты в рамках уголовного производства №42014000000001261, которое открыто Генпрокуратурой по факту завладения должностными лицами "Приватбанка" 19 млрд грн рефинансирования НБУ.

Согласно материалам суда, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ПАО КБ "Приватбанк" путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года совершили завладение средствами Национального банка Украины в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование ПАО КБ "Приватбанк" в особо крупных размерах, применив следующую схему.

Так, должностные лица "Приватбанка" выдали 42 подконтрольным предприятиям, учредителями которых являются 51 нерезидент Украины, кредиты под залог имущественных прав на товар в суммах от $18 до $73 млн.

В свою очередь подконтрольные менеджменту банка компании, по данным следствия, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив указанные денежные средства с целью якобы получения товаров на счета шести фирм-нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.

Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд грн были перечислены 42 резидентами Украины на шесть расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в кипрском филиале PrivatBank Cyprus Branch.

Согласно реестру судебных решений, отдельными определениями были наложены аресты на счета в кипрской "дочке" "Приватбанка" компаний Milbert Ventures IncZAO Ukrtransitservice LtdTrade Point Agro Limited и Rossyan Investing Corp. Все эти решения были приняты судьей Владимиром Карабанем 29 июля.

При этом Печерский суд отказал следователю ГПУ в аресте счета Collyer Limited в кипрском PrivatBank. Решение вынес тот же судья Карабань 16 августа.

Кроме того, как сообщалось, в отношении шестой компании из списка ГПУ – Teamtrend Limited – Печерский районный суд Киева также отказал прокурору в просьбе об аресте ее счетов в PrivatBank Cyprus Branch. Решение было вынесено судьей Кристиной Гладун 4 августа.

Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами "Приватбанка" средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах.

"ПриватБанк" основан в 1992 году. По состоянию на 1 января его крупнейшими акционерами являются Геннадий Боголюбов (прямое участие – 33,2525%, опосредованное – 8,3346%) и Игорь Коломойский (прямое участие – 41,6572%, опосредованное – 8,3346%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля по размеру общих активов (268,85 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди действовавших в стране банков.

Подробнее об уголовном деле, которое касается вывода за границу из Приватбанка минимум $1,6 млрд в 2014 году читайте в материале БизнесЦензор "Как вывести из Приватбанка $1,6 млрд и не понести наказания".

 Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook и Twitter

Источник: http://biz.censor.net.ua/n3012081
 
 
 вверх