Финансы, Коррупция
  921  0

 СМИ: В Израиле задержали владельца "Платинум Банка" Гуртового (ДОПОЛНЕНО)

По данным израильского издания The Marker, в Израиле задержан глава наблюдательного совета "Платинум Банка" Григорий Гуртовой.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Гуртовой подозревается в получении прибыли незаконным путем сотягчающими обстоятельствами, в обмане общественного доверия вкорпорации, а также внесении ложной информации в корпоративныедокументы и отмывании незаконного капитала.

17 февраля управление ценных бумаг Израиля обратилось в суд спросьбой о задержании Гуртового, владельца холдинга BGI,контролирующего крупного израильского поставщика продуктов питанияWilli Food.

По информации издания, просьба о задержании была представленапосле допроса Гуртового представителями управления, а также обыска,произведенного в офисе холдинга.

Гуртовому инкриминируются два эпизода правонарушений. В одном изних речь идет о ложных сведениях, которые, как подозреваетуправление, фигурируют в финансовых отчетах холдинга. В частности,речь идет о том, что накопления, о которых говорится в отчете, наделе недоступны.

Во втором эпизоде Грутовой подозревается в том, что вместе сдругими фигурантами, имена которых не называются, пытался снятькрупные суммы денег со счетов дочерней фирмы концерна WilliFood.

Представители управления ценных бумаг просили продлить сроксодержания Гуртового под стражей на пять дней. Однако судпостановил, что предприниматель останется под арестом до 19февраля. Введен также запрет на выезд бизнесмена из страны срокомна 180 дней.

Как сообщила и. о. замглавы НБУ Екатерина Рожкова, из-заинформации о задержании в Израиле Григория Гуртового Нацбанкнамерен отложить раскрытие структуры собственности "ПлатинумБанка", передают Украинскиеновости.

"У нас достаточно давно находятся документы от Гуртового наполучение во владение порядка 70% акций "Платинум Банка"...Из-запоявившейся информации в СМИ мы отложим рассмотрение этихдокументов", - сказала Рожкова, отметив, что НБУ также планируетобратиться в МИД Украины относительно данной информации.

В период с 1998 по 2012 год Гуртовой работал гендиректором исопредседателем набсовета авиакомпании АэроСвит. Параллельно, с2005 года работал в финансовом секторе - инвесткомпании РенессансКапитал Украина, биржевом совете Украинской межбанковской валютнойбиржи, набсовете Финбанка.

В сентябре 2013-го назначен управляющим партнером GHP GroupУкраина (ранее - Fleming Family & Partners). С того же года он- управляющий директор фонда прямых инвестиций EuropeanInfrastructure Investment Company (ЕIIC, Люксембург), являющегосяосновным акционером "Платинум Банка", и глава набсовета этогобанка.

Источник: http://biz.censor.net.ua/n3000056
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх